«Кантор Фитжеральд» заплатит 22,5 млн долларов, чтобы США забыли о незаконном букмекерстве и отмывании денег

«Уолл-стрит Джорнал» написал, что букмекер «Кантор Фитжеральд» (Cantor Fitzgerald) согласился выплатить США двадцать два с половиной миллиона долларов, чтобы откреститься от связи с незаконным игорным бизнесом и отмыванием денег.

Руководство компании подписало с правительством США соглашение о не преследовании, если «Си-джи Технолоджи» (CG Technology), которой принадлежит «Кантор Фитжеральд», признает вину в пособничестве незаконного игорного бизнеса и оказании услуг по отмыванию денег в 2009–13 годах.

Министерство юстиции США открыло несколько дел против «Си-джи Технолоджи» касательно подозрительной букмекерской активности и отмывании денег в Неваде в 2009–13. Выяснилось, что «Си-джи» через агентов принимал ставки от людей за пределами штата — в Неваде такие действия незаконные, — а из-за слабого контроля имущества компании преступные синдикаты смогли отмывать через неё деньги.

«Кантор» уже заплатил американскому регулятору пять миллионов долларов, но в июле Орган контроля игорного бизнеса Невады установил, что компания намеренно использовала неисправную систему приёма ставок, из-за чего экпрессы клиентов рассчитывались неправильно. После этого расследования из «Си-джи Технолоджи» ушёл гендиректор Ли Эмайтис, а компании пришлось заплатить штраф в полтора миллиона.

Летом мы писали о задержаниях крупных организаций, незаконно занимающихся игорным бизнесом в США.

Источник — «Эс-би-си-ньюс».

Возможно заинтересует
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *